मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी की 1.03 करोड़ की संपत्ति अटैच, 16.80 करोड़ की हेराफेरी का आरोप
ईडी ने सिंगला को फरार होने पर 17 सितंबर 2025 को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले 13 घंटे से ज्यादा की मल्टी-स्टेट चेज हुई. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की, जिस पर 21 जनवरी 2026 को कोर्ट ने संज्ञान लिया.
Follow Us:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत 9 फरवरी 2026 को एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किया है. इसमें बैंक ऑफ इंडिया के निलंबित स्टाफ ऑफिसर हितेश कुमार सिंगला की लगभग 1.03 करोड़ रुपए की संपत्ति और म्यूल अकाउंट्स में जमा बैंक बैलेंस को अटैच किया गया है.
सीबीआई और एसीबी की एफआईआर पर आधारित जांच
ईडी की जांच सीबीआई और एसीबी मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें हितेश कुमार सिंगला और अन्य पर आईपीसी की धारा 409, बीएनएस की धारा 316(5), और पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(2) रीड विद 13(1)(ए) के तहत आरोप हैं. सिंगला (32 वर्ष) बैंक ऑफ इंडिया की टर्नर रोड, बांद्रा शाखा में स्टाफ ऑफिसर थे.
230 खातों को बनाया निशाना
मई 2023 से जुलाई 2025 तक उन्होंने गलत इरादे से बिना अनुमति के ग्राहकों के टर्म डिपॉजिट (टीडीएस), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), सेविंग्स बैंक और करंट अकाउंट्स को धोखे से बंद कर दिया. कुल 230 अकाउंट्स टारगेट किए गए, खासकर सीनियर सिटीजन, नाबालिग, मृतक ग्राहकों और इनऑपरेटिव/डॉर्मेंट अकाउंट्स को, ताकि धोखाधड़ी का पता न चले. कुल निकाली गई राशि लगभग 16.80 करोड़ रुपए बताई गई है.
ट्रेडिंग, ऑनलाइन गैंबलिंग और क्रिप्टो में लगाया पैसा
इस धन को सिंगला ने अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर किया. बाद में इसे स्टॉक मार्केट (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग), रियल मनी गेमिंग वेबसाइट्स, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया गया और पर्सनल खर्चों में उड़ा दिया. जांच में पाया गया कि लगभग 90 प्रतिशत राशि ट्रेडिंग, ऑनलाइन गैंबलिंग और क्रिप्टो में गंवा दी गई, जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो गई.
यह भी पढ़ें
ईडी ने सिंगला को फरार होने पर 17 सितंबर 2025 को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले 13 घंटे से ज्यादा की मल्टी-स्टेट चेज हुई. गिरफ्तारी के बाद ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, ग्रेटर बॉम्बे में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की, जिस पर 21 जनवरी 2026 को कोर्ट ने संज्ञान लिया. फिलहाल सिंगला न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.
-
_1774856550.webp)
बिहार30 Mar, 202601:13 PMबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से दिया इस्तीफा, राज्यसभा जाएंगे, CM पद भी जल्द छोड़ने के आसारबिहार CM नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. वो राज्यसभा जाने वाले हैं और जल्द CM पद भी छोड़ सकते हैं.
-
उत्तर प्रदेश30 Mar, 202601:07 PMसीएम योगी ने जन समस्याओं का लिया संज्ञान, मंदिर कब्जे से लेकर किसान की फसल तक, एक-एक फरियादी से खुद मिले मुख्यमंत्री‘जनता दर्शन’ में जमीन व पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले भी आए. मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों से जुड़े प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई का आदेश दिया. लखनऊ से आए एक फरियादी ने अवैध कॉलोनी से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम ने आवास आयुक्त को संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा.
-
30 Mar, 202612:23 PM‘कमी रह गई…’ UGC और NCERT बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी, माना- टाले जा सकते थे विवादकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘इन मुद्दों को जिस तरह से समाज के सामने पेश किया गया, उसमें कमी रह गई. सरकार की मंशा किसी को भी प्रताड़ित करने की नहीं है.’
-
उत्तर प्रदेश30 Mar, 202612:01 PMसंघर्ष से सफलता तक- योगी सरकार की योजना ने बदला सोनभद्र की ‘लखपति दीदी’ का भाग्य, महज 2 साल में कमाए 67 लाख रुपयेयोगी सरकार की योजना से जुड़कर सोनभद्र की ‘लखपति दीदी’ ने दुग्ध उत्पादन के जरिए 2 साल में 67 लाख रुपये कमाकर न केवल 14 सदस्यों के परिवार को खुशहाली दी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए सफलता की एक नई मिसाल पेश की है.
-
दिल्ली30 Mar, 202611:23 AMISI के इशारे पर रच रहा था भारत को दहलाने की साजिश, दिल्ली बॉर्डर से अरेस्ट लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमददिल्ली ATS के लिए सिरदर्द बना आतंकी शब्बीर अहमद बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है. वह बांग्लादेश में बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.
-
-
30 Mar, 202610:39 AMसामने Indian NAVY, हाथ में तिरंगा, साथ में LPG...खाड़ी से सुरक्षित निकलते ही भारतीय नाविकों ने लगाया भारत माता की जय का नारामिडिल ईस्ट में जंग के बीच 94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर दो और कार्गो भारत पहुंचने वाला है. इन्हें खाड़ी से सुरक्षित इंडियन नेवी निकाला और एस्कॉर्ट किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
-
30 Mar, 202609:10 AMनिशिकांत दुबे के ‘नेहरू-CIA कनेक्शन’ वाले बयान से बवाल, विरोध में BJD सांसद ने संसदीय समिति से इस्तीफा दियाBJD सांसद सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे की टिप्पणी के विरोध में संसदीय समिति से इस्तीफा दिया. दुबे ने बीजू पटनायक को नेहरू और CIA के बीच कड़ी बताया था, जिस पर BJD नेताओं ने इसे ओडिशा का अपमान बताया.
-
30 Mar, 202608:00 AMगैस किल्लत पर लगेगा ‘फुल स्टॉप’! हॉर्मुज की लहरों को चीरते हुए आ रहे हैं दो विशाल जहाज, अब घर-घर पहुंचेगी राहत94,000 मीट्रिक टन LPG लेकर दो भारतीय जहाज (BW TYR, BW ELM) सुरक्षित रूप से खाड़ी क्षेत्र पार कर 31 मार्च और 1 अप्रैल तक भारतीय बंदरगाहों पर पहुँचेंगे.
-
पंजाब29 Mar, 202610:12 PMकेजरीवाल का बड़ा हमला, बोले- BJP-अकाली दल ने घर-घर पहुंचाया नशा, अमित शाह को मांगनी होगी माफीअरविंद केजरीवाल ने BJP और अकाली दल पर पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मान सरकार तस्करों पर नकेल कस रही है, जबकि भाजपा शासित गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से निकली भारी मात्रा में ड्रग्स पर केंद्र मौन है.
-
हरियाणा29 Mar, 202609:48 PM90% मंडियों में खरीद ठप! अनुराग ढांडा का बड़ा खुलासा, बोले- मजबूरी में कम दाम पर सरसों बेच रहा अन्नदाताअनुराग ढांडा ने हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद प्रक्रिया को 'ऐतिहासिक फेलियर' करार देते हुए सरकार पर किसानों को डिजिटल धोखे और अव्यवस्था के जाल में फंसाने का आरोप लगाया है.
-
_1774183142.webp)
कृपया Google से लॉग इन करें टिप्पणी पोस्ट करने के लिए
Google से लॉग इन करें